——2024年12月26日在公司五屆四次職代會上

總經(jīng)理　施　涵

各位代表：

　　即將過去的2024年，面對復(fù)雜嚴峻的外部環(huán)境，公司領(lǐng)導(dǎo)班子緊緊圍繞董事會確定的各項目標(biāo)，按照年度工作安排和七屆三次股東會精神，帶領(lǐng)全體員工堅定信心、不懼變化、務(wù)實進取，加快機構(gòu)調(diào)整與改革，全面推行產(chǎn)（專）業(yè)總監(jiān)經(jīng)營管理制度；確立商貿(mào)產(chǎn)業(yè)在公司發(fā)展中的主導(dǎo)地位，匯聚人、財、物、事等資源，形成“大商貿(mào)”概念，努力實現(xiàn)“保穩(wěn)定、提質(zhì)態(tài)、緩衰退”；加快收縮客運產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)推進“機構(gòu)調(diào)整、減人減車、場站開發(fā)”等改革舉措；其他各產(chǎn)業(yè)在市場中奮力拼搏，努力增收，力求發(fā)展突破。全年基本完成既定的目標(biāo)和重點任務(wù)?，F(xiàn)在，我向各位代表通報公司一年來的主要工作：

　　一、主要指標(biāo)完成情況

　　（一）收入利潤：全年公司實現(xiàn)收入、利潤按同口徑同比下降。

　　（二）安全生產(chǎn)：全年公司及分子公司發(fā)生一般及以下道路交通事故7起，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。

　　（三）上繳稅金：2024年，公司向國家繳納各項稅金4420萬元，各控股子公司向國家繳納各項稅金930萬元，母子公司共計入庫各項稅金5350萬元。

　　二、調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)，全面實行產(chǎn)（專）業(yè)總監(jiān)經(jīng)營管理制度

　　為了適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境變化，公司確立了商貿(mào)產(chǎn)業(yè)在公司發(fā)展中的主導(dǎo)地位，有序收縮客運產(chǎn)業(yè)，提升其他產(chǎn)業(yè)貢獻度等改革調(diào)整方向，并全面實行產(chǎn)（專）業(yè)總監(jiān)經(jīng)營管理制度。一是調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)。以商貿(mào)產(chǎn)業(yè)為主干構(gòu)建本部與分子公司，以客運產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)為輔助構(gòu)建分子公司，撤銷商貿(mào)經(jīng)營部、客運經(jīng)營部，集團公司本部增設(shè)招商運營部、租賃管理部（與消防保衛(wèi)部合署）、后勤管理部（與順達子公司合署）。二是全面實行產(chǎn)（專）業(yè)總監(jiān)經(jīng)營管理制度。完成新一屆董、監(jiān)事會選舉，董事長、總經(jīng)理和部分董事除承擔(dān)決策責(zé)任外，還兼任產(chǎn)（專）業(yè)總監(jiān)，各總監(jiān)為所管產(chǎn)（專）業(yè)和節(jié)制的子公司的“第一責(zé)任人”，以公司總經(jīng)理身份行使職權(quán)，承擔(dān)經(jīng)營管理與效益責(zé)任。同時秉持分工不分家的原則，在公司面臨重大利益或危機時，主動承擔(dān)權(quán)屬外責(zé)任與義務(wù)，維護公司形象與利益。三是強化董事會對投資、資產(chǎn)與收入、支出的監(jiān)管。公司對外投資和大額資產(chǎn)處置，一律提交董事會統(tǒng)一決策。建立應(yīng)收賬款預(yù)警機制，定期核對、定時清收。嚴格招待費用提取與支出管理，加強支出監(jiān)管。

　　三、提升商貿(mào)業(yè)的戰(zhàn)略定位，努力實現(xiàn)“保穩(wěn)定、提質(zhì)態(tài)、緩衰退”的目標(biāo)

　　一是實行推租考核，空關(guān)房招租取得成效。加大退租房招租力度，確定營銷責(zé)任人，進行月度考核。面向市場的優(yōu)質(zhì)商戶，采取騰挪、置換、調(diào)整或拆小并大等方式靈活招租。全年匯通六、七、八區(qū)和圖書市場退租房屋成功招租98間，空房招租率達83%。老南站地塊返還營業(yè)房的六、七層和售樓處完成招租，租賃面積約4000㎡?；春Ｎ髀贩课菰凶鈶籼崆爸兄购贤?，現(xiàn)另行積極招商中。雨潤75號、變電站兩地塊過渡費支付渠道發(fā)生變化，追償遇到較大困難，經(jīng)多次協(xié)調(diào)相關(guān)部門，完成全年過渡費的追償。

　　二是實施內(nèi)部改造，實現(xiàn)環(huán)境和效益雙提升。通過拆小并大改造，將匯通六區(qū)一樓12間4.5m²隔斷改造為精品門面房。利用業(yè)戶自籌資金，將匯通八區(qū)南通道改造為展示區(qū)，規(guī)范貨物擺設(shè)，美化市場環(huán)境，帶動周邊經(jīng)營。動員八區(qū)二樓原皮裝廳區(qū)域業(yè)主進行重新裝修，為八區(qū)主通道與皮裝廳提檔升級樹立樣板。完成匯通六區(qū)、八區(qū)公廁改造，同時騰挪空間增改可出租倉庫。調(diào)整匯通六、七、八區(qū)商鋪物業(yè)費，實現(xiàn)了增收。

　　三是加大安全投入，狠抓消防安全隱患整改。每月組織消防維保單位對市場所有消防設(shè)施、器材進行檢查和測試，保證所有消防設(shè)施完好有效。維修更換市場木質(zhì)防火門相關(guān)設(shè)施，整改噴淋管網(wǎng)消防隱患，維修保養(yǎng)室外消防管網(wǎng)。設(shè)置了微型消防站，明確管理責(zé)任和崗位職責(zé)，組織人員培訓(xùn)，熟悉功能和操作要領(lǐng)，確保在撲救初期火災(zāi)時應(yīng)急隊伍處置得當(dāng)。

　　四是線上線下信息聯(lián)動，構(gòu)建市場服務(wù)長效管理機制。嚴格落實巡查制度，帶班進行日常巡查和夜間查崗。通過日常巡查、市場報修、衛(wèi)生巡查等微信群，發(fā)動經(jīng)營業(yè)戶全員查隱患，加強與市場業(yè)戶之間的及時有效溝通，提高工作效率，形成隱患排查整改和問題反饋的閉環(huán)管理。通過巡查和線上溝通，及時掌握市場的日常動態(tài)，注重常態(tài)、長效管理，推動市場服務(wù)水平再上臺階。

　　五是扎實做好各類改造維修工程，實現(xiàn)節(jié)能降耗。統(tǒng)籌安排，深入施工現(xiàn)場，確保施工質(zhì)量和安全。全年實施了匯通、書城、超市等改造工程，及匯通六區(qū)、八區(qū)衛(wèi)生間、北站附樓消防整改、高鐵客運站、賓館合肥路店和北站店三樓、集團辦公區(qū)、修理廠動力電池倉儲房等改造工程，完成了淮汽大廈、匯通、賓館電梯的檢測保養(yǎng)、八區(qū)二樓消防排風(fēng)管道防火護板安裝等維修工程。加強對公司用水量的監(jiān)控，查堵地下水管漏水點，有效杜絕跑冒滴漏。

　　四、加速客運業(yè)的戰(zhàn)略收縮，繼續(xù)推進“機構(gòu)調(diào)整、減人減車、場站開發(fā)”等改革舉措

　　一是根據(jù)公司既定收縮目標(biāo)，調(diào)整機構(gòu)，減人減車。以客運公司為主體，整合全部客運業(yè)務(wù)，客運公司內(nèi)設(shè)安全技術(shù)部、運務(wù)部，下設(shè)旅游運輸（淮寧）公司、客運站、出租公司、修理公司，節(jié)制各客運子公司。為了強化場站商業(yè)開發(fā)，成立南站、北站商業(yè)開發(fā)專班，專司車站商業(yè)轉(zhuǎn)型開發(fā)職能。通過機構(gòu)調(diào)整，重新定崗定編，壓縮干部編制，并繼續(xù)實施協(xié)商解除、鼓勵駕駛員承包經(jīng)營、內(nèi)部分流等人員分流安置辦法，客運業(yè)全年通過退休、解除、分流等渠道減員28人。收縮車輛規(guī)模，處置閑置車輛，鼓勵承包人更新車輛，降低運營成本，全年通過報廢、轉(zhuǎn)出凈減少11輛，承包人車輛更新3輛。

　　二是本著“先有后優(yōu)”的原則，繼續(xù)推進場站商業(yè)開發(fā)。

　　隨著南、北站主站房大體量房屋場地開發(fā)基本完成，繼續(xù)對北站站前廣場草地進行改造硬化，增加租賃面積和收益。對南站修理廠的富余場地進行開發(fā)，成功實現(xiàn)招租。積極協(xié)調(diào)消防、住建、城管、街道等管理部門，為經(jīng)營戶創(chuàng)造良好的環(huán)境，積極幫扶解決經(jīng)營業(yè)戶的困難，降低空關(guān)率。目前，汽車南、北站基本形成新車銷售、新車交付、二手車經(jīng)銷、開票、上牌、過戶等一條龍服務(wù)，初步實現(xiàn)了功能拓展、商站融合、以商養(yǎng)站，被省交通運輸廳評為全省汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展典型案例。

　　三是針對客運量整體下滑態(tài)勢，想方設(shè)法降本增效。客運公司通過培養(yǎng)經(jīng)營大戶，積極與主管部門、對方站點等協(xié)調(diào)，解決承包人經(jīng)營困難，努力穩(wěn)定承包收益?；磳幐咚倬o抓周末及節(jié)假日運輸，動態(tài)、合理安排班次，提高車輛利用率；開通南京祿口機場聯(lián)程聯(lián)運，初試演唱會直通車，取得了較好的效果。淮楚客運持續(xù)精減人員，處置老舊車輛，鼓勵承包人更新車輛，已全面退出公營?；春?、淮漣專線因運量大幅下降，淮洪專線政府補貼取消，經(jīng)營壓力增大，雖然通過優(yōu)化班次，嚴控各項成本開支，但全年仍出現(xiàn)了一定的虧損。

　　四是推行旅游運輸承包經(jīng)營，著力欠款清收及業(yè)務(wù)拓展。鼓勵駕駛員市場化經(jīng)營，對購置新車和帶車承包給予一定扶持政策，吸引班線車兼營包車。承接了兩會、中考接送、全國啦啦操決賽、新兵運輸、學(xué)校春秋游、各級機關(guān)單位黨建活動等用車業(yè)務(wù)，增加7臺通勤車。加大欠款催收力度，完善包車欠款監(jiān)管流程，明確賒銷業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦人即為擔(dān)保人，制定賒銷操作要素和審批流程，被侵占款項簽訂了還款協(xié)議及不動產(chǎn)抵押債權(quán)，累計收回全部疫情隔離轉(zhuǎn)運款，收回大部分旅游直通車補貼款。

　　五是拓展外部車輛維修業(yè)務(wù)，穩(wěn)定出租車經(jīng)營。在內(nèi)部車輛持續(xù)減少的壓力下，修理公司努力拓展外部業(yè)務(wù)，做好內(nèi)外部車輛錯時安排，提高場地及人員利用率。在維護好大客戶的同時，今年新增維修車輛59臺，承接的外修業(yè)務(wù)達200余臺車輛。出租公司通過一次性優(yōu)惠收取租賃費等方法進行招租，逐步實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營，努力減少甩包車輛數(shù)。針對駕駛員反映強烈的問題，積極與行業(yè)主管部門協(xié)調(diào)解決，穩(wěn)定駕駛員隊伍。

　　五、其他各產(chǎn)業(yè)努力在市場中尋求機遇，保存量，求增效

　　（一）賓館業(yè)：加強內(nèi)部管理，著力營銷推廣，效益增長顯著。一是拓展合作協(xié)議和團隊業(yè)務(wù)。爭取到有關(guān)部門21間為期半年長包房，與電競公司合作電競房，接待山東、江西等地團隊游客近萬人，團隊住宿5000多間。二是加強酒店營銷推廣。做好旅悅與智尚雙賬號運營，利用抖音等自媒體加強對外宣傳，全年三店抖音共發(fā)布短視頻1120余條，公眾號文案50余篇，OTA訂單達到一萬余間，新發(fā)展會員近千人。三是拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)。全年會務(wù)接待500多場，同比增長90%，并帶動了住宿、餐飲增收。四是積極參與空置房屋對外招租。對北站附樓三樓走道和吊頂進行了簡單裝修，優(yōu)化了招商環(huán)境，成功引入創(chuàng)合教育進駐。

　?。ǘ┢嚪?wù)業(yè)：在停車數(shù)量下滑，收入有所下降的情況下，高效利用站場資源，爭效創(chuàng)收。一是拓展停車場業(yè)務(wù)，引進物流貨站進駐總站，與租車公司續(xù)簽車位出租協(xié)議，與長安汽車銷售公司達成場地租賃協(xié)議，承租北站東停車場30個泊位。二是與相關(guān)主管部門協(xié)調(diào)，取得總站物流貨車通行證明，確定了車輛進出場通行時間，穩(wěn)定總站物流貨車停車業(yè)務(wù)。三是經(jīng)協(xié)調(diào)公安、市政部門，免費維修總站西大門進出口塌陷路面，刷漆出新停車泊位，重新標(biāo)示引導(dǎo)標(biāo)識，維修下客區(qū)、院內(nèi)物流破損場地，努力實現(xiàn)停車環(huán)境整潔、進出安全有序。四是積極商談北站東場地充電、換電、光伏、儲能等綜合型新能源服務(wù)站項目，培育新的增長點。

　?。ㄈz測業(yè)：規(guī)范檢測程序，立足大車維修，效益有所回升。一是在維系好公交、交運等大客戶業(yè)戶的基礎(chǔ)上，抓住相鄰的危化品物流產(chǎn)業(yè)園入駐契機，全年共增檢近百臺危貨運輸車輛，同時獲得市公交公司車輛年審續(xù)標(biāo)。二是完成原南站小車檢測線遷移、安裝工作，待驗收后啟用運營，進一步提高檢測效率。三是通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升員工業(yè)務(wù)技能。在省生態(tài)環(huán)保部門組織的機動車排放檢測技能競賽中,以預(yù)賽第十名的成績?nèi)雵鷽Q賽；承辦首屆全市機動車檢測工職業(yè)技能競賽，獲得主辦方的好評，四是多方協(xié)調(diào)，調(diào)整檢測站租用綜合服務(wù)公司的土地等級，退還土地增值稅款46萬元。

　　（四）駕培業(yè)：在考試難度持續(xù)升級，駕培市場競爭愈發(fā)白熱化的市場環(huán)境下，以招生為龍頭，以管理為基礎(chǔ)，效益總體平穩(wěn)。一是開展暑期招生優(yōu)惠紅包、抽獎等營銷活動，利用公眾號、抖音等媒介進行線上宣傳和線下轉(zhuǎn)介紹、地推等，加大招生宣傳力度。二是適度調(diào)整培訓(xùn)場地，滿足訓(xùn)練需求，化解訓(xùn)練場地車輛眾多帶來的安全風(fēng)險。三是做好形象提升，對破損廣告進行出新，增加駕校店招及引導(dǎo)標(biāo)志，細化各校區(qū)導(dǎo)航地圖，便于識別查找。四是強化教練員隊伍管理，實行優(yōu)勝劣汰；加強培訓(xùn)過程管理，有效降低投訴，促進駕校整體服務(wù)的提升。全年淮汽駕校在淮陰區(qū)24所駕校中繼續(xù)位列招生第一；藍天駕校在浦江浦區(qū)28所駕校中位列招生第三。

　　六、各專業(yè)管理立足產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理需求，效能優(yōu)先，落實指導(dǎo)和服務(wù)

　　科技中心依托“計算機資產(chǎn)管理系統(tǒng)”，加強公司計算機資產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配維護管理；優(yōu)化租賃物管理系統(tǒng)中租賃物的權(quán)限設(shè)置和異常數(shù)據(jù)處理；完善人力資源管理系統(tǒng)績效考核、社保繳費等模塊功能；做好淮安市聯(lián)網(wǎng)售票中心服務(wù)工作，催收聯(lián)網(wǎng)中心部分成員單位運維費用。

　　安全管理落實24小時動態(tài)監(jiān)管，及時處置平臺報警信息，形成違規(guī)違章處理閉環(huán)管理，全年未發(fā)生安全動態(tài)監(jiān)管有責(zé)通報；加強行車安全隱患排查整改和商貿(mào)市場的消防治理，細化組織應(yīng)急演練，提高安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力；完成集團《安全管理制度》修訂，查漏補缺重點環(huán)節(jié)，完善安全管理長效機制。

　　機務(wù)管理做好例保、出車安檢工作，強化老舊車輛、承包車輛和LNG客車的重點檢查，確保隱患整改到位；督促修理公司加強二維作業(yè)深度，著重車輛隱患和技術(shù)問題的排查；完善車輛技術(shù)檔案和輪胎、舊件物資等臺賬，重點關(guān)注車輛的節(jié)能降耗，舊件再利用，以降低機務(wù)消耗和成本。

　　財務(wù)管理優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，加大債權(quán)清收力度，及時催收各類應(yīng)收賬款；突擊檢查各營收網(wǎng)點，加強企業(yè)內(nèi)控制度管理；嚴格控制成本費用支出，做好財務(wù)核算，確保財務(wù)健康合規(guī)；推廣全面數(shù)字化電子發(fā)票，7月起全部使用數(shù)電票；做好財務(wù)后備人員的培養(yǎng)和培訓(xùn)。

　　人力資源管理配合公司產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，繼續(xù)做好人員分流安置及內(nèi)部調(diào)配工作；強化績效考核工作的監(jiān)管，加強考勤檢查、巡查制度，做好員工薪酬考核發(fā)放工作；及時處置勞動爭議及信訪工作，防控勞動用工風(fēng)險；關(guān)注退休新政，做好相關(guān)預(yù)案。

　　黨政事務(wù)嚴把稿件質(zhì)量關(guān)，做好公司網(wǎng)站及微信公眾號文案審核和發(fā)布；規(guī)范印章管理和使用，提升OA辦公系統(tǒng)使用質(zhì)量，統(tǒng)一建檔、調(diào)配、管理辦公資產(chǎn)；健全檔案歸檔信息，嚴格檔案借閱和歸還；按創(chuàng)建文明城市新標(biāo)準落實復(fù)審考評；貫徹上級黨組織精神，按要求開展黨務(wù)工作。

　　法律事務(wù)處理民事訴訟案件71起，審查各類合同56份，幽蘭都等重大案件獲得勝訴；參加公司清欠小組，協(xié)助包車欠款清欠和法律催收；對公司股份轉(zhuǎn)讓和繼承、重大權(quán)益事項提供法律意見和建議。

　　各位代表，在回顧一年來工作成果的同時，我們也清醒地看到工作中存在的問題和不足。主要表現(xiàn)在：各產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨著需求低迷的阻力，整體效益提升壓力還很大；商貿(mào)業(yè)確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)后，資源的集聚與提升，有待系統(tǒng)長遠的規(guī)劃；客運業(yè)收縮力度還需加大，旅游車車況老舊，高端客戶不斷流失，出租車行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險劇增，經(jīng)營機制調(diào)整尚需時日；其他產(chǎn)業(yè)在市場競爭中，規(guī)模難以擴張，效益貢獻后勁不足。面對這些，我們將堅持問題導(dǎo)向、有解思維，采取務(wù)實可行舉措，切實加以改善。
　　各位代表，今年七屆三次股東會，通過了公司產(chǎn)業(yè)重心向商貿(mào)業(yè)轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略調(diào)整，這是順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟形勢的重大變革。曾經(jīng)的客運主業(yè)潰敗于高鐵擴張、私家車爆增的時代，困境不可逆轉(zhuǎn)。時不我待，不進則退，斷臂是為了更好地求生。我們將在董事會的決策和指導(dǎo)下，緊緊圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)做好過苦日子、難日子的心理準備，在困難面前不低頭，在艱苦之中找出路，帶領(lǐng)全體員工團結(jié)一心加油干、攻堅克難加油干、腳踏實地加油干，在發(fā)展中加快轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中謀求發(fā)展，與企業(yè)并肩前行、共闖難關(guān)，奮力譜寫公司改革發(fā)展新篇章！

　　最后，恭祝各位代表及公司全體員工在新的一年里工作順利、身體安康、闔家幸福！謝謝大家！